大康牧業(yè)：陸耀華辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于陸耀華辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　近日,公司董事會收到陸耀華先生提交的辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)的書面報告,陸耀華先生因個人原因請求不再擔(dān)任公司董事和總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,陸耀華先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。陸耀華先生辭去上述職務(wù)后,將不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

　　陸耀華先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù),不會影響公司董事會的正常運作,公司董事會將盡快按照法定程序提名新的非獨立董事候選人提交股東大會審議。同時,公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的總經(jīng)理,在聘任新的總經(jīng)理之前,暫由公司董事長朱德宇先生代為履行總經(jīng)理職責(zé),不會對公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。

　　公司獨立董事對陸耀華先生辭去總經(jīng)理職務(wù)事項進行了核查,并發(fā)表如下意見:經(jīng)核查,陸耀華先生確因個人原因辭去公司非獨立董事和總經(jīng)理職務(wù),其辭職原因與實際情況一致;陸耀華先生辭去上述職務(wù)后,不會對公司董事會運作、日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響;陸耀華先生的辭職報告自送達董事會時生效,其辭去相關(guān)職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　公司對陸耀華先生為公司做出的貢獻表示感謝。

　　特此公告。

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司董事會

　　2015 年 01 月 06 日