正邦科技聘任王飛女士為副總經理及董事會秘書

　　據正邦科技（002157）11月12日公告，江西正邦科技股份有限公司于2014年11月12日召開了第四屆董事會第十二次會議，會議審議通過了兩個聘任議案，聘任王飛女士為公司副總經理及董事會秘書。資料顯示，王飛女士，中國國籍，無國外永久居留權。出生于1980年9月，碩士學歷，已獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾任職世紀證券有限責任公司，正邦集團有限公司投資部總監，及江西正邦生物化工有限責任公司董事會秘書兼副總經理。

　　證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技 公告編號：2014-060

　　江西正邦科技股份有限公司關于聘任公司副總經理及董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2014年11月12日召開了第四屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關于聘任王飛女士為公司副總經理的議案》及《關于聘任王飛女士為公司董事會秘書的議案》。

　　經公司董事長周健先生、總經理程凡貴先生提名，董事會提名委員會資格審查，并經第四屆董事會第十二次會議審議通過，同意聘任王飛女士為公司副總經理、董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。王飛女士已取得了深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定；王飛女士與公司控股股東、實際控制人、持有5%以上股權的股東及其董事、監事、高級管理人員沒有關聯關系；王飛女士也未持有公司股票，未受到過中國證監會及其他部門的處罰，未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等。

　　公司獨立董事認為：公司聘任王飛女士為公司副總經理、董事會秘書的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有關規定，王飛女士的教育背景、工作經歷符合聘任要求，同意董事會聘任王飛女士為公司副總經理、董事會秘書，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

　　王飛女士簡歷如下：

　　王飛女士，中國國籍，無國外永久居留權。出生于1980年9月，碩士學歷，已獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾任職世紀證券有限責任公司，正邦集團有限公司投資部總監，及江西正邦生物化工有限責任公司董事會秘書兼副總經理。

　　王飛女士聯系方式如下：

　　聯系電話：0791-86397153

　　傳真：0791-88338132

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